Prevención del blanqueo de capitalesy financiación del terrorismo 

 

El abogado cumple con sus obligaciones legales en cuanto a la identificación del cliente o de su mandante. Estos últimos se comprometen a facilitar espontáneamente todos los documentos que permitan determinar su identidad y autorizan al abogado a tomar copias de ellos. Las obligaciones del abogado y del cliente se derivan más particularmente de las disposiciones de la ley de 18 de septiembre de 2017 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y sobre la limitación del uso de efectivo. La información que debe facilitar el cliente varía en función de si el cliente es una persona física, una persona jurídica o un apoderado. El cliente deberá informar al abogado lo antes posible y sin demora de cualquier cambio en su situación y aportar prueba de ello. Cuando la naturaleza del caso (asistencia al cliente en la preparación o ejecución de operaciones tales como la compra o venta de bienes inmuebles o empresas comerciales; administración de fondos de valores u otros activos pertenecientes al cliente o a su principal; apertura o administración de cuentas bancarias, de ahorro o de cartera; organización de los aportes necesarios para la constitución, administración o dirección de empresas; constitución, administración o dirección de fideicomisos, sociedades o estructuras similares o intervenciones en nombre y por cuenta del cliente en todos los ámbitos financieros y transacciones inmobiliarias) o cuando las situaciones particulares previstas por la citada ley de 18 de septiembre de 2017 (país de origen, dificultades de identificación, relación inusual entre el cliente y el abogado o la naturaleza de las transacciones, personaje público o similar) impongan al abogado una obligación de vigilancia reforzada, el cliente se compromete a responder a cualquier pregunta del abogado que le permita cumplir con sus obligaciones legales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cuando el abogado asiste al cliente en su defensa jurídica o cuando le presta asesoramiento jurídico (evaluación de su situación jurídica), está sujeto a estricto secreto profesional. Sin embargo, la ley exige que los abogados informen al Presidente del Colegio de Abogados tan pronto como tengan conocimiento de hechos que sospechen relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo durante su defensa o asesoramiento jurídico. El Presidente del Colegio de Abogados, garante del secreto profesional, remitirá, en su caso, el informe de sospecha a la CTIF (Unidad de Procesamiento de Información Financiera).

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Tratamiento e intercambio de datos personales en el marco de la gestión de los ficheros del despacho de abogados.

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¿Por qué recogemos tus datos? ¿Qué datos? ¿Quién es responsable?

En el marco de la misión que desea encomendar a su abogado, éste debe recopilar una determinada cantidad de información que le concierne para poder llevar a cabo las tareas relacionadas con esta misión: gestión de su expediente, correspondencia consigo mismo, correspondencia con sus oponentes. así como su(s) abogado(s), correspondencia con cualquier profesional ajeno a la firma cuyos servicios sean requeridos en el tratamiento de su expediente: servicios administrativos, peritos, traductores, etc., correspondencia y documentos procesales transmitidos a las jurisdicciones competentes, facturación; etc...

Sus datos recopilados también podrán utilizarse para otros fines estrechamente relacionados con los enumerados anteriormente. Los datos recabados son sus datos de identidad, su dirección postal y de facturación, así como toda la información estrictamente necesaria para llevar a cabo las tareas anteriormente enumeradas. Estos datos pueden, en caso de ser necesarios para la tramitación de su caso, ser datos sensibles, como imágenes médicas, informes de laboratorio, datos de muestras biológicas, cartas e informes escritos de los médicos que le han atendido, o datos relativos a su raza, orientación sexual. , afiliación sindical o creencias religiosas, filosóficas o de otro tipo. Estos datos se recopilan y utilizan con su consentimiento y de acuerdo con las leyes de protección de datos nacionales y europeas. Incluso si decide no dar su consentimiento, su abogado tratará su caso lo mejor posible. Su abogado es el responsable de sus datos. Puede ponerse en contacto con su abogado para consultar cualquier duda que pueda tener.

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¿Cómo se almacenan sus datos?

Sus datos se almacenan en forma de fichero en papel y/o electrónico, bajo la responsabilidad de su abogado, quien toma todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Si sus datos necesitan ser compartidos para el procesamiento de su caso, se compartirán a través de un sistema electrónico seguro de intercambio de información y/o en procedimientos judiciales, a través del sistema de depósito electrónico/DPA o cualquier otro nombre.

Sus datos se almacenan mientras dure su caso. Una vez cerrado su caso, sus datos se conservarán durante un máximo de 10 años, a partir del final de los servicios de su abogado, para permitirle cumplir con sus obligaciones en materia de responsabilidad.

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¿Cuales son tus derechos?

Tiene derecho a dar o retirar su consentimiento para el procesamiento e intercambio de sus datos. Si acepta hoy proporcionar sus datos y procesarlos como parte de su caso, siempre podrá retirar su acuerdo más tarde. En este caso, su abogado le explicará cómo se eliminarán sus datos de su expediente. Sin embargo, es posible que no sea posible eliminar toda la información, especialmente aquella que se ha utilizado para iniciar una acción legal o defender sus derechos legales.

Tiene derecho a ser informado sobre las finalidades para las que se tratarán sus datos y quién tendrá acceso a sus datos. Su abogado le dirá qué personas participarán en el procesamiento de su expediente y qué personas tendrán acceso a su expediente.

Tiene derecho a recibir toda la información sobre usted que esté almacenada en un formato portátil y legible.

El responsable de estos datos es su abogado que recoge sus datos directamente.

Su abogado tiene el deber de garantizar que sus datos se manejen de forma segura y de advertirle si no se respeta la seguridad de sus datos.

Si le preocupa cómo se procesan sus datos, puede comunicarse con su abogado o con la Comisión de Privacidad: 

Rue de la Presse 3S, 1000 Bruselas, Tel: 02 274 48 00 ocomisión@privacycommission.be

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¿Quién tendrá acceso a sus datos?

Los miembros de su despacho de abogado tendrán acceso a su expediente, para poder tramitarlo.

Si es necesario para el procesamiento de su caso, este formulario de consentimiento también autorizará a su abogado a compartir todos los datos de su caso con otros abogados y actores legales.

Si su caso se va a tramitar fuera de Bélgica, en la Unión Europea (UE), y si usted y su abogado están de acuerdo, sus datos recopilados por su abogado podrán ser compartidos con profesionales del derecho en otros países de la UE. Su abogado puede brindarle más información sobre los profesionales que manejarán su caso en ese país o países de la UE.